Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «21» декабря 2022 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: бюллетени получены от акционеров, владеющих в совокупности 100% общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
«1. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Максимов Леонид Владиславович – 1000 голосов
Мирошников Алексей Александрович – 1000 голосов
Эйрамджанц Артём Сергович – 1000 голосов
Лисин Виктор Юрьевич – 1000 голосов
Корриган Джеймс – 1000 голосов
Реус Андрей Георгиевич – 1000 голосов
Дементьев Андрей Владимирович – 1000 голосов
Итого «ЗА» - 7000 голосов
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Эйрамджанц Артём Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Корриган Джеймс, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер».
С момента утверждения настоящего Положения о Совете директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», предыдущая редакция Положения о Совете директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», а также все изменения к предыдущей редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», утвержденные ранее, утрачивают силу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №21/12/22 от 21 декабря 2022 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 21.12.2022г.